Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Ansvarig för penningtvätt
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en Ansvarig för penningtvätt som kommer att spela en avgörande roll i att säkerställa att vårt företag följer alla relevanta lagar och regler för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna position kräver en person med djup förståelse för finansiella regler och en stark förmåga att analysera och tolka komplexa juridiska dokument. Som Ansvarig för penningtvätt kommer du att leda utvecklingen och implementeringen av företagets policyer och procedurer för att motverka penningtvätt. Du kommer att arbeta nära med olika avdelningar för att säkerställa att alla anställda är medvetna om och följer dessa policyer. Du kommer också att vara ansvarig för att övervaka och rapportera misstänkta aktiviteter till relevanta myndigheter. Den ideala kandidaten har en bakgrund inom juridik eller ekonomi och har tidigare erfarenhet av att arbeta med efterlevnadsfrågor. Du bör vara en utmärkt kommunikatör och ha förmågan att arbeta självständigt samt i team. Vi värdesätter integritet, noggrannhet och en proaktiv inställning.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Utveckla och implementera policyer för att motverka penningtvätt.
- Övervaka och analysera transaktioner för att identifiera misstänkta aktiviteter.
- Rapportera misstänkta aktiviteter till relevanta myndigheter.
- Utbilda personal om penningtvättsregler och företagets policyer.
- Samarbeta med andra avdelningar för att säkerställa efterlevnad.
- Genomföra regelbundna revisioner av efterlevnadsprocesser.
- Hålla sig uppdaterad om förändringar i lagstiftningen.
- Ge råd och stöd till ledningen i efterlevnadsfrågor.
Krav
Text copied to clipboard!- Kandidatexamen i juridik, ekonomi eller relaterat område.
- Minst 3 års erfarenhet av efterlevnadsarbete.
- Djup förståelse för penningtvättsregler och -lagar.
- Starka analytiska och problemlösningsförmågor.
- Utmärkta kommunikations- och presentationsfärdigheter.
- Förmåga att arbeta självständigt och i team.
- Hög integritet och noggrannhet.
- Erfarenhet av att arbeta med myndigheter är en fördel.
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Kan du beskriva din erfarenhet av att hantera efterlevnadsfrågor?
- Hur skulle du hantera en misstänkt transaktion?
- Vilka metoder använder du för att hålla dig uppdaterad om lagändringar?
- Hur säkerställer du att hela organisationen följer penningtvättsregler?
- Kan du ge ett exempel på en utmaning du stött på inom efterlevnad och hur du löste den?
